闪婚骗巨款逃往国外,女子混迹富豪圈骗8富豪

深圳都市报讯据深圳电视台《第一现场》消息,近日,一些深圳富豪圈的老总们不幸被骗,骗他们的是一帮貌美的女子,骗到钱之后,这些女子很快出国,不见踪影。

据深圳电视台《第一现场》消息,近日,一些深圳富豪圈的老总们不幸被骗,骗他们的是一帮貌美的女子,骗到钱之后,这些女子很快出国,不见踪影。

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楚天金报讯 □本报记者雷巍巍 特约记者潜玉 通讯员汤春 杨浩

李某直言在金融圈这么久,还没遇到这么离奇的事情。这是高智商犯罪,这与张X丹的从业经历有较大关系,之前她在建行工作,手头掌握着大量的银行高净值客户名单,在美色诱惑下,深圳富豪圈成为重灾区。

李某直言在金融圈这么久,还没遇到这么离奇的事情。这是高智商犯罪,这与张X丹的从业经历有较大关系,之前她在建行工作,手头掌握着大量的银行高净值客户名单,在美色诱惑下,深圳富豪圈成为重灾区。

图片来源:南都网

专门上网搜寻女网友,继而以网恋为诱饵,先后获得13名女子信任,骗取现金44万余元。昨日,记者获悉,李某前日被控诈骗罪,在潜江市人民法院受审。

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图片 3朋友圈截图

郑某,40岁,上海女人。她住在深圳华侨城纯水岸千万豪宅里,出入豪车接送,常在澳门赌场一掷千金。2011年5月,因一起珠宝案发,深圳警方发现,她有五个合法的户籍身份,还是上海警方网上通缉的逃犯。

打工妹被“借”走11万元

闪婚后老婆带着274万元跑了

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目前,深圳检察机关指控她涉嫌诈骗,金额3.6亿元。被骗的包括国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬有8人。

李某是潜江人,小学文化,无业,案发时刚好30岁,长期在潜江、沙市两地租住招待所。 2010年11月,李某通过QQ结识晓晓。李某自称在深圳开办服装厂,家里比较富有,正在寻找人生的另一半。听说李某开服装厂,当时在深圳另一服装厂打工的晓晓,觉得可能会跟李某有诸多共同语言,与李某聊天的时间便渐渐多了起来。经过几次音频、视频聊天和电话短信联系后,长相帅气的李某取得了晓晓的信任,同时也打动了晓晓的芳心。不久,两人开始网恋。

与李某结婚仅35天,前建行美女员工张X丹携款潜往美国。

与李某结婚仅35天,前建行美女员工张X丹携款潜往美国。

一同被捕的,还有她的同伙———自称为德国罗杰斯家族传人、坐拥数百亿欧元的资产的德国人罗伯特。

其间,李某声称要兑现转账支票,急需手续费,向晓晓暂借2000元,晓晓爽快地把钱汇给了李某。过了几天,李某又告诉晓晓,深圳的工厂资金周转不开,暂借3万元来支付工人工资。当时,晓晓手头并没有现金,便向亲戚朋友借来3万元汇给李某。此后,李某又以回深圳急需路费、父亲出了车祸要办后事等各种理由,前后一共向晓晓“借”了11万余元。

去年11月,深圳一家基金公司CEO李某认识了张X丹。张的名片显示,是建设银行深圳分行公司业务部客户经理,办公地址位于深圳市红岭南路金融中心东座。张X丹希望李某能够给她带来一些业务,帮助她提升业绩。

去年11月,深圳一家基金公司CEO李某认识了张X丹。张的名片显示,是建设银行深圳分行公司业务部客户经理,办公地址位于深圳市红岭南路金融中心东座。张X丹希望李某能够给她带来一些业务,帮助她提升业绩。

曾被上海警方通缉 后化名混迹深圳富豪圈

慢慢地,晓晓对只借钱却从不还钱的李某产生了怀疑。为了一探虚实,晓晓打电话给李某,希望能到他的服装厂见上一面。一开始,李某同意与晓晓见面,但以影响自己的工作为由,拒绝在服装厂见面,要求选择别的地方。好不容易确定了见面的地方,晓晓多次拨打李某的电话时,一直无人接听。但每次打电话没过多久,李某就会给晓晓回条短信,要么称自己正在开会,电话不在身边;要么称自己被绑架,不能接听电话等各种理由搪塞。

1985年出生的张X丹,长相甜美丰满,曾是武汉某大学校花。李某和她交流得知,两人祖籍都是陕西汉中市,同是老乡,聊得投缘。得知张身世可怜,父母在她两三岁离异,给五保户的老爷爷做养女。后来考上大学,是气枪运动员。

1985年出生的张X丹,长相甜美丰满,曾是武汉某大学校花。李某和她交流得知,两人祖籍都是陕西汉中市,同是老乡,聊得投缘。得知张身世可怜,父母在她两三岁离异,给五保户的老爷爷做养女。后来考上大学,是气枪运动员。

郑某出生于上海某钢铁公司干部家庭。

女孩被骗后秘密查出破绽

张X丹直言李某为人不错,交往后想和他结婚。彼时,双方婚姻状态都是离婚。李某说,“到5月15日,她想正式结婚,我答应了。”5月15日,双方在深圳罗湖区民政局领证。

张X丹直言李某为人不错,交往后想和他结婚。彼时,双方婚姻状态都是离婚。李某说,“到5月15日,她想正式结婚,我答应了。”5月15日,双方在深圳罗湖区民政局领证。

松江二中毕业后,她考上华东政法大学。她的父亲说,她从小性格好强。他和妻子工作忙,还要照顾小女儿,所以对郑某的照顾比较少。从小到大,生活读书考大学都是她自己照顾自己。

2010年10月,潜江女孩云云,在网上结识了网名叫“爱我所爱”的李某。在跟云云的聊天过程中,李某多次提及父母在深圳做生意,自己在深圳也开有一个工厂,家庭条件非常好。由于父母一直希望自己早点结婚,并逼自己相亲未果后,扣留了自己的身份证。

李某说,“后面她说给他们公司——深圳市舒尚美健康管理科技有限公司做一笔业务,说自己这个公司想做美容业务,让我们基金公司的朋友集资,我们集资了274万元。”

李某说,“后面她说给他们公司—深圳市舒尚美健康管理科技有限公司做一笔业务,说自己这个公司想做美容业务,让我们基金公司的朋友集资,我们集资了274万元。”

大学毕业后,她进入某银行外汇科工作。两年后离职,她进入某香港公司上海分公司当经理。2003年,她开了家投资咨询有限公司,名为上海银和。

在一次聊天时,李某心急火燎地说,自己位于深圳的工厂有紧急事情要处理。但是,由于自己驾驶的小轿车临时发现没有汽油,自己没有身份证,银行卡取不了钱,希望云云能借给他2000元钱,待事情处理完毕后,再回潜江还钱。很快,李某和云云约定好见面地点。见面后,云云亲手将2000元钱交给了李某。此后一段时间,李某又以各种理由,多次向云云“借钱”共计3.72万元。2011年5月,云云通过秘密调查后发现,李某所说全是假话,这才意识到被骗了,立即向潜江警方报了案。

6月18日,她把274万元款项拿着要去建行办一个存款证明。哪知早上出去之后,手机半小时就关机。李某认为,张X丹已经跟他结婚,应该没多大问题。过了四五个小时还是无法通话,他觉得不对,于是到南山派出所报案。

6月18日,她把274万元款项拿着要去建行办一个存款证明。哪知早上出去之后,手机半小时就关机。李某认为,张X丹已经跟他结婚,应该没多大问题。过了四五个小时还是无法通话,他觉得不对,于是到南山派出所报案。

2004年9月,一谢姓男子找到郑某的父亲。

两年骗得44万元

经警方一天调查,查到张X丹在6月18日出境去香港,6月19日再去美国洛杉矶。张X丹把人民币换成美元,分期从地下钱庄贷款出去,境外的奥地利人负责取钱。

经警方一天调查,查到张X丹在6月18日出境去香港,6月19日再去美国洛杉矶。张X丹把人民币换成美元,分期从地下钱庄贷款出去,境外的奥地利人负责取钱。

据称郑某帮他们办贷款业务,款没有办下来,交的1000万元保证金也没了。随后,她父亲以前的同事、亲戚朋友陆续上门,说郑某帮他们理财、炒汇,拿了上百万元的钱就不见了。

接到受害人报警后,潜江警方迅速立案。2011年6月,李某被潜江警方列为网上逃犯。2011年12月,荆州警方在一次治安联防的例行检查中,在沙市的一个小招待所里,发现一个行迹可疑的男子,警方通过查阅身份证得知,此人正是潜江警方苦苦寻找的逃犯李某,立即将其抓获,并移交潜江警方。

另外,张X丹2008~2010年在建行,之后再也不在建行。

另外,张X丹2008~2010年在建行,之后再也不在建行。

2005年,上海警方开始网上追逃。后郑某化名林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意,与罗伯特混迹于深圳富豪圈中,将富豪圈一些四处寻找投资机会的富人们耍得团团转。他们不停地圈钱,用下一次圈到的钱,来支付上一次的欠款。

据介绍,2009年至2011年11月间,李某凭借三寸不烂之舌,以并不高明的诈骗手段,成功获得13名女网友信任,并骗取了44万余元,最少的3000元,最多的11万余元。13名被骗的女性当中,仅有4人报警,另有一名被害者看到李某被抓获的电视新闻后,方知被骗才报警。值得一提的是,有的被害人仅视频见过李某,有的人甚至连面都没有见过,就给他汇钱。今年1月,李某被潜江市检察院批捕。被捕时,诈骗所得的44万余元,已被李某挥霍一空。

深圳多个富豪中招

深圳多个富豪中招

直到2011年5月,一起珠宝案发,深圳警方发现郑某有五个合法户籍身份,且是上海警方通缉的网上逃犯,而她向富豪们许诺的高达百分之几十回报率的投资项目几乎都是骗局。目前两人已被警方逮捕并遭检察机关提起公诉。

7月25日,在法院审理过程中,犯罪嫌疑人李某对自己的犯罪事实供认不讳,还当庭交代了另外3起诈骗案,警方正在核实当中。

如今,案件聚焦在深圳舒尚美健康管理科技有限公司。该公司业务模式是网络按摩,通过在APP预约,公司员工上门服务。“有十几个女孩子,个个貌美如花。”李某说。

如今,案件聚焦在深圳舒尚美健康管理科技有限公司。该公司业务模式是网络按摩,通过在APP预约,公司员工上门服务。“有十几个女孩子,个个貌美如花。”李某说。

深圳检察机关指控她涉嫌犯下合同诈骗罪,诈骗金额达到3.6亿元,受害人中有国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬等8人。

警方提醒广大女性网友,网上交友要慎重,同时也要提高警惕,不要被对方所描述的种种假象所迷惑,若要继续交往,则要多观察多相处,更不要通过网络向不明身份的人汇钱。

值得注意的是,该公司法定代表人正是张X丹。“她这边认识香港的美女上门服务集团,她的潜逃跟香港一个女孩子有关,跟她合谋的女孩子逃去香港。”李某说。

值得注意的是,该公司法定代表人正是张X丹。“她这边认识香港的美女上门服务集团,她的潜逃跟香港一个女孩子有关,跟她合谋的女孩子逃去香港。”李某说。

一钻石商被骗92.58万美元钻石

据悉,潜江市人民法院将择日宣判此案。

随着调查深入,更多真相浮出水面。

随着调查深入,更多真相浮出水面。

2004年,郑某在上海结识了德国人罗伯特。

除了李某之外,还有更多人也被骗,珠宝富豪成为张X丹的重点目标。李某透露,深圳水贝珠宝城一个老板被卷跑价值400多万元的珠宝。上市公司东方金钰的一个大股东,被骗走了价值200多万元的玉器,而且,这个大股东的年纪已经很大了。

除了李某之外,还有更多人也被骗,珠宝富豪成为张X丹的重点目标。李某透露,深圳水贝珠宝城一个老板被卷跑价值400多万元的珠宝。上市公司东方金钰的一个大股东,被骗走了价值200多万元的玉器,而且,这个大股东的年纪已经很大了。

据称,他是软件工程师,家里也并非十分有钱。郑某告诉他,自己在广州生活,大老板在某银行外汇部门工作,有大量资金从事投资业务。但罗伯特从没见过她的老板。

李某说,张X丹拿走他4套房产证原件、身份证等原件,以及结婚证原件,目前无法离婚,一旦她找人冒充李某,即可将其房产卖掉。李某表示,警方目前已经立案调查,由于张X丹在美国,没法引渡到国内。

李某说,张X丹拿走他4套房产证原件、身份证等原件,以及结婚证原件,目前无法离婚,一旦她找人冒充李某,即可将其房产卖掉。李某表示,警方目前已经立案调查,由于张X丹在美国,没法引渡到国内。

在广州,两人恋爱了。

另外,李某透露张X丹最新的情况,目前查到她在高端地产、电影老板等圈子都有骗钱的情况,还和深圳前海路一栋大厦的老板有染,老板已被骗。

另外,李某透露张X丹最新的情况,目前查到她在高端地产、电影老板等圈子都有骗钱的情况,还和深圳前海路一栋大厦的老板有染,老板已被骗。

据称,起初,她经营了一家发廊,赚了一些钱。但后来,经营出了问题,发生一些经济纠纷,两人就搬到了深圳。郑某则通过朋友,搞到了五个合法的户籍身份,改名换姓。

如今,深圳多个富豪中招,警方调查发现是个婚骗集团。

如今,深圳多个富豪中招,警方调查发现是个婚骗集团。

2006年,在香港,她与罗伯特投资了一家珠宝公司。

李某直言在金融圈这么久,还没遇到这么离奇的事情。这是高智商犯罪,这与张X丹的从业经历有较大关系,之前她在建行工作,手头掌握着大量的银行高净值客户名单,在美色诱惑下,深圳富豪圈成为重灾区。

李某直言在金融圈这么久,还没遇到这么离奇的事情。这是高智商犯罪,这与张X丹的从业经历有较大关系,之前她在建行工作,手头掌握着大量的银行高净值客户名单,在美色诱惑下,深圳富豪圈成为重灾区。

两人先向钻石行林老板采购少量价值较低的钻石,取得林老板的信任后,获得价值较高的钻石供货,典当到典当行套取资金,用于炒股牟利等。2007-2008年,两人骗取了92 .58万美元的钻石。但因炒股亏本,两人隐匿踪迹,逃了。

一台商上亿元投资打了水漂

随后,她和罗伯特开始在深圳广交朋友。

随后,他们再利用这些关系,结识寻找投资机会的富豪。她和罗伯特的日常生活十分奢侈。两人拥有至少三辆名车,包括一辆法拉利、两辆奔驰。她专职的香港司机,月薪过万。他们在华侨城纯水岸的住所月租金3 .5万元,还雇有一个菲佣。

这一切,让深圳的富豪们印象深刻。

罗伯特说,郑某是一个受过良好教育、智商很高的人。她商谈的技巧尤为高超,说的话条理明晰、头头是道。她了解西方和中国的文化。这使她与众不同,独具魅力。

当获取了富豪们的信任,她就开始与对方谈生意。罗伯特说,她总是以中间人的名义做事,说自己给老板或老板控制的基金工作,从未说过其实她自己就是老板。

罗伯特说,郑某对银行系统的知识非常了解。

台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某与郑某签投资理财协议,被骗160 0万美元,这些投资被打了水漂。

建立复杂的资金转账网络

郑某告诉警方,她吸收的投资款均用于真实投资。

但警方询问具体的投资凭证时,她又说找不到了,或者销毁了,或者被手下的员工拿走了。她的员工们则告诉警方,郑某与罗伯特开了两家投资公司,但几乎没有做成一项业务。

据警方调查,她建立了一个复杂的资金转账网络。

她转移了大量资金,不但追讨损失的富豪们难以查找,给警方的办案也带来了难度。2012年12月,她被提起公诉。

深圳警方曾对此案进行三次补充侦查。

深圳市检察院认为,郑某和罗伯特以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额特别巨大,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任,诈骗金额达到3.6亿元。

但开庭多次,她从不承认自己有罪。

郑某拥有5个合法户籍身份。

谎称德国男子为贵族后裔,大型基金掌控人。

第一桶金

骗取钻石老板92万美元的钻石。

郑某涉嫌骗取钻石行林老板的钻石,典当套取资金炒股牟利,共骗取林92 .58万美元的钻石。

检方指控,郑某谎称公司的理财产品每个月至少可赚5%的分红,钟响明投入了数百万元,仅收到30多万元分红。

高息为饵 大肆圈钱

一台商上亿元投资打了水漂。

检方指控,郑某谎称操作的股指期货每月能获取10%的利润,涉嫌骗取一位姓叶的80后投资人1400万元。

检方指控,一位姓左的投资公司负责人请郑某帮忙兑换人民币,该公司向郑某支付了9000万港元后,没有收到兑付款。

检方指控,台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某与郑某签投资理财协议,1600万美元被骗。

检方指控,一位黑龙江省刘姓富豪被骗取8080万元的项目投资保证金。

检方指控,郑某谎称代客理财业务投资回报率30%至40%,华联发展集团高管董某被骗50 0万港元。

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